Як інформує Укрінформ, цю новину оприлюднив Офіс генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками створив і керував функціонуванням псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінних пунктів валют та сервіс для операцій з криптоактивами.
Аби створити враження законності роботи, використовувалися спеціально розроблені вебсайти, профіль у Telegram, зареєстрована торговельна марка та офісне приміщення, обладнане для прийому готівки, зауважили в ОГП.
Представники Офісу генпрокурора пояснили, що механізм шахрайства полягав у наступному: після надходження заявки на обмін готівки на криптоактиви, клієнтів запрошували до пункту обміну. Там вони передавали готівку, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні рахунки.
Однак, отримавши кошти, учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Для збереження довіри клієнтів та запобігання їхньому зверненню до правоохоронців, окремим потерпілим здійснювалися часткові перекази криптоактивів і надавалися письмові гарантії щодо подальшого виконання угод, зазначено в повідомленні ОГП.
За відомостями слідства, одній із постраждалих було завдано матеріальних збитків на суму, що перевищує 1,59 мільйона гривень.
За клопотанням прокурорів, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 998 тисяч 400 гривень.
Як нагадали в ОГП, у липні 2026 року генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття діяльності шахрайської мережі Money 24/7, яка під виглядом легального сервісу обміну валют та криптоактивів привласнювала кошти клієнтів.
Під час масштабної операції було проведено понад 20 обшуків у семи областях України. Правоохоронці вилучили готівку на суму понад 20 мільйонів гривень у різних валютах, а також документацію, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, носії інформації та інші матеріали, що мають доказове значення.
Тривають слідчі заходи, спрямовані на встановлення всіх причетних до схеми осіб, повного кола потерпілих та інших обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Розслідування проводиться слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора. Оперативне супроводження забезпечують співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Як раніше повідомляв Укрінформ, правоохоронці припинили функціонування мережі псевдоінвестиційних шахрайських центрів у різних регіонах України. Їхніх учасників підозрюють у привласненні коштів громадян України та інших країн на суму понад 40 мільйонів гривень під приводом інвестування у криптовалюту.
Источник: www.vesti-ua.net