Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій щодо Арбузова та Клюєва 12.04.2025 12:18 Укрінформ Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альени. Шевцова.
Як повідомляв Укрінформ, відповідний указ №231/2025 від 12 квітня 2025 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря РНБО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
У рішенні наголошується, що РНБО підтримала рекомендації Служби безпеки України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Забезпечити виконання та оцінку ефективності цих санкцій доручено Кабінету Міністрів у взаємодії зі Службою безпеки України, Національним банком України, Комісією у справах державних нагород та геральдики при Президентові України.
Міністерство закордонних справ має сповістити відповідні органи Європейського Союзу, США та інших держав про введення санкцій і обговорити з ними можливість запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Санкції застосовано до посадових осіб часів президентства Віктора Януковича, включно з екс-головою НБУ та екс-першим віце-прем’єр-міністром Сергієм Арбузовом, а також екс-першим віце-прем’єр-міністром, екс-секретарем РНБО та екс-главою Адміністрації президента Андрієм Клюєвим.
Також під санкції потрапили Віктор Поліщук і співвласниця Ibox Bank Олена Шевцова.
За даними ЗМІ, Віктор Поліщук володів мережею побутової техніки «Ельдорадо» і ТРЦ «Гулівер».
Як повідомляв Укрінформ, у 2024 році під час розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків суд постановив передати АРМА в управління ТЦ “Гулівер”.
У березні 2025 року Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці Ibox Bank Олени Шевцової та її спільників Ірини Циганок і Зої Нестеровської.
Підозрювані були залучені до організації операції з відмивання грошей із застосуванням «неправильного кодування». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс Банку».
Згодом учасники нелегальних азартних ігор в Інтернеті перераховували кошти на рахунки цих компаній для поповнення балансу в іграх, неправдиво вказуючи оплату неіснуючих товарів і послуг. Ця схема дозволила їм «відмити» близько 5 млрд грн за незаконні операції з гральним бізнесом.
Матеріали слідства щодо організатора схеми Шевцової та двох її спільників виділено в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 (незаконна діяльність, пов’язана з організацією або проведенням азартних ігор, лотерей) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Крім того, Національний банк України відкликав ліцензію “А”.
Фото: OP
Арбузов Санкції РНБО Андрій Клюєв Зеленський
Источник: www.ukrinform.ua
