Затримали члена КРАІЛ – підозрюють відмивання російських грошей через онлайн-казино Фото 15.01.2025 11:04 Укрінформ Правоохоронці затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей через підтримку діяльності онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Встановлено, що внаслідок незаконного функціонування на території України згаданого онлайн-казино в розпорядженні Російської Федерації опинялися персональні дані та відомості про місця перебування громадян, які були його клієнтами, серед них – українські військовослужбовці.
Пов’язані із цією комерційною структурою особи провадять свою діяльність також на території псевдодержавного утворення «ЛНР», наповнюючи таким чином російський бюджет. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Росії.
Член КРАІЛ, як і очільник комісії, протягом тривалого часу не вживав заходів, щоб анулювати ліцензію онлайн-казино на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет.
Правоохоронці затримали фігуранта й оголосили йому підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Як поінформували в Державному бюро розслідувань, затриманий є державним службовцем категорії «А».
Під час розслідування діяльності онлайн-казино виявлені факти пособництва представників цієї комерційної структури країні-агресору. Діяв цей бізнес під прикриттям суб’єктів, підслідних ДБР.
У бюро нагадали, що раніше суд передав Агентству з розшуку та менеджменту активів понад 2,6 млрд гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками Росії. Спільно з іншими уповноваженими органами ДБР уживає заходів для стягнення цих коштів у дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.
Як повідомляв Укрінформ, у грудні за підозрою в пособництві державі-агресору правооохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого.
Фото: ДБР
Арешт Казино Держбюро розслідувань КРАІЛ
Источник: www.ukrinform.ua
