Щодня “відмивав” до 5 млн грн: БЕБ викрив мережу дропшипперів Фото 11.03.2025 06:52 Укрінформ Бюро економічної безпеки за підтримки Нацбанку викрило групу, яка організовувала роботу нелегальних процесингових центрів. Їхній щоденний обіг через карткові рахунки дропшиперів оцінювався в 5 млн грн.
Про це повідомила прес-служба БЕБ, передає Укрінформ.
«Розслідування показало, що обвинувачені здійснювали автоматизоване фінансування рахунків гравців онлайн-казино за допомогою p2p-переказів на карткові рахунки дропперів. Крім того, група була залучена до легалізації коштів, отриманих від гральної організації. Зокрема, ці кошти спрямовувалися на рахунки, що належали підконтрольним фізичним особам-підприємцям, перерозподілялися іншим дропшипперам і використовувалися для покупки криптовалюти USDT на p2p-платформах. Центри також полегшили виплати гравцям онлайн-казино», – йдеться у повідомленні.
BEB підкреслює, що організатори підтримували постійний приплив осіб – дропшиперів, які в обмін на компенсацію надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи ідентифікували близько 4000 осіб, чиї банківські рахунки були використані без їхньої згоди.
Співробітники Бюро встановили, що на рахунки відриву зараховувалися безготівкові операції на суму від 500 до 30 тис. грн. За місяць на кожному рахунку накопичувалося приблизно 150 тис. грн, які згодом використовувалися для протиправних дій.
З одного мобільного пристрою співробітники офісу могли керувати 450 обліковими записами. За день вони мали змогу обробляти до 5 млн грн безготівкових оборотних коштів.
Щоб досягти цього, вони встановили програми онлайн-банкінгу, служби обміну миттєвими повідомленнями та віртуальні приватні мережі (VPN), застосували віддалений доступ і приховали маршрути фінансових операцій.
Зазначається, що більшість рахунків зареєстровані в Monobank, А-Банк, ПУМБ, Ізібанк, Восток-Банк, Глобус Банк, Сенс Банк, Кредобанк, МТБ Банк, Приватбанк, ОТПбанк, Укргазбанк. IP-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернету, переважно належали турецьким провайдерам.
Детективи БЕБ провели обшуки в офісах та за місцем проживання підозрюваних у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також у Житомирській та Полтавській областях.
Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 ноутбуків і стаціонарних комп’ютерів, близько 5 тис. SIM-карт різних операторів мобільного зв’язку, 500 банківських карток фізичних осіб – дропів, програми для створення банківських рахунків у фізичних осіб та інше.
У БЕБ наголошують, що операцію проводили у тісній співпраці з Нацбанком, співробітники якого допомогли виявити карткові рахунки та підозрілі операції зловмисників. Крім того, завдяки співпраці НБУ та BEB було виявлено місця розташування терміналів мобільного зв’язку, які використовуються для ухилення від сплати податків та відмивання грошей.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях за трьома статтями Кримінального кодексу («Незаконна діяльність у сфері організації або проведення азартних ігор, лотерей», «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)», «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).
Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки оголосило підозру заступнику начальника управління одного з комерційних банків, який сприяв виведенню коштів з ПАТ “Укртатнафта”.
Шахрайство. Відмивання грошей. Бюро економічної безпеки
Источник: www.ukrinform.ua
