Правоохоронці викрили шахраїв, які 19.02.2025 01:44, під виглядом банківських працівників, ошукали матір загиблого військового на ₴3 млн, повідомляє Укрінформ. Правоохоронці затримали трьох осіб, причетних до злочинної організації, яка ошукала щонайменше 500 громадян України, видаючи себе за співробітників банку.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Генпрокуратурі.
Їм інкримінують ч.5 ст.190 та ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).
Слідство встановило, що підозрювані збирали персональні дані громадян і контактували з ними, представляючись працівниками служби безпеки банку. Вони переконали людей, що їхні онлайн-банківські рахунки були зламані, і запропонували тимчасово перевести їхні кошти на так звані захищені рахунки.
Під виглядом надання експертної допомоги підозрювані надавали громадянам вказівки та інструкції, які дозволяли їм отримати повний доступ до свого онлайн-банкінгу. Згодом кошти були передані третім особам, так звані «дропи», і конвертовані в готівку.
Для маскування своїх операцій підозрювані використовували SIP-телефонію, що дозволяло їм маскувати свої номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній, таким чином вводячи в оману жертв, змушуючи їх вважати, що вони отримують дзвінки від служби безпеки банку.
Однією постраждалою стала 58-річна жінка з Одеської області, яка отримала 3 млн грн державної компенсації за свого загиблого сина-військовослужбовця. Шахраї переконали її, що її кошти під загрозою, змусивши перевести їх на контрольовані ними рахунки.
Підозрюваних затримали в Полтавській області, наразі вони перебувають під вартою.
Слідчі дії, які тривають, спрямовані на встановлення додаткових учасників схеми, а також усіх потерпілих та загальну суму завданих збитків. Раніше підозрювані були причетні до близько 500 шахрайств по всій Україні.
Як повідомляв Укрінформ, Нацполіція ліквідувала мережу шахрайських кол-центрів, які шляхом продажу біологічно активних добавок ошукали людей похилого віку щонайменше на 10 млн грн.
Фото: transmitter.ieee.org
Розслідування шахрайства в банку Одещина
Источник: www.ukrinform.ua
