В Україні викрито шахрайський кол-центр, який обдурив іноземців на 186 мільйонів ₴ Фото 20.09.2025 02:39 Укрінформ Правоохоронці припинили діяльність міжнародного шахрайського кол-центру, який обдурив понад 4,5 тисячі громадян країн Європи та Центральної Азії.
Про це Генеральна прокуратура повідомила у Telegram, передає Укрінформ.
За даними слідства, організація діяла в Україні та спеціалізувалася на шахрайських схемах з так званим чарджбеком – нібито поверненням інвестицій після взаємодії з фальшивими онлайн-брокерами. Зловмисники телефонували жителям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами та обіцяли допомогу в поверненні грошей.
Повідомляється, що зловмисники використовували методи соціальної інженерії, зокрема надсилання підроблених документів, здійснення телефонних дзвінків, видаючи себе за судові чи податкові органи, використання технології deepfake для маскування облич та примушування жертв сплачувати «комісійні», «судові збори» або «податки». У багатьох випадках людей вмовляли взяти кредити або продати майно, щоб здійснити наступний «платіж».
Таким чином, за попередніми даними, постраждало понад 4,5 тисячі людей, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 мільйонів гривень.
Організація мала чітку ієрархію: від інвесторів та координаторів до керівників команд, які навчали агентів, та виконавців, які мали безпосередній контакт з жертвами. Учасники інвестували свій незаконно отриманий прибуток у елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автомобілі преміум-класу.
Під час обшуків було вилучено комп'ютерне обладнання, інструкції, резервні копії CRM-системи, листування в месенджерах та дані про криптогаманці, що дозволило встановити ролі всіх учасників схеми.
Правоохоронці затримали дев'ятьох осіб та висунули їм звинувачення у створенні та участі у злочинній організації (стаття 255 Кримінального кодексу) та шахрайстві (стаття 190). Вирішується питання про застосування до них запобіжних заходів.
Справу розслідують співробітники Головного управління державної поліції та Державного департаменту кримінальних розшуків Національної поліції України у співпраці з компетентними органами Республіки Казахстан.
Як повідомляв Укрінформ, в Ужгороді викрили організаторів кол-центру, які шахрайським шляхом заволоділи громадянами Чехії на 2,5 мільйона гривень.
Кол-центр Генеральної прокуратури з питань шахрайства з грошима
Источник: www.ukrinform.ua
