Справу щодо легалізації 21 мільйона євро, пов'язаних з хабарем Насірова, було передано до суду 02.05.2025 о 16:06, повідомляє Укрінформ. Обвинувальний акт висунуто проти особи, близької до колишнього голови Державної фіскальної служби, власника групи будівельних компаній, та його радника, яких було визнано причетними до відмивання частини незаконних доходів, отриманих головою Державної фіскальної служби для власної вигоди та вигоди третіх осіб протягом 2015-2016 років.
Як повідомляє Укрінформ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Facebook.
Це рекордний хабар, що перевищує 722 мільйони гривень, який було сплачено за дії, пов'язані із забезпеченням відшкодування ПДВ юридичним особам, що перебувають під контролем власника агрохолдингу, на загальну суму понад 3,2 мільярда гривень.
Досудове розслідування виявило, що в період з грудня 2015 року по березень 2016 року близький соратник колишнього голови Державної фіскальної служби сприяв йому в отриманні частини неправомірної вигоди. Ця особа, яка володіє групою будівельних фірм, сприяла переказу понад 13 мільйонів євро на рахунки підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські острови), які він легалізував шляхом придбання житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва в період з травня 2017 року по квітень 2018 року.
Розслідування показало, що придбання нерухомості фактично було здійснено шляхом транзакцій між двома компаніями-нерезидентами в банках, розташованих у Швейцарії, мало прихований характер та відбувалося під приводом оплати акцій іншого підприємства.
Хоча з 2019 року зацікавлені сторони перешкоджають отриманню інформації щодо руху коштів в іноземних банках для конкретних компаній, розслідування успішно визначило справжню мету переказів між компаніями-нерезидентами.
Крім того, радник колишнього голови Державної фіскальної служби легалізував ще одну частину незаконно набутих коштів у розмірі 7,9 млн євро, які знаходилися на рахунках нерезидентної компанії, що перебуває під його контролем (Британські Віргінські острови). У січні 2017 року 5,5 млн доларів було використано для завершення агентської угоди, а ще 2,8 млн євро було виділено як платежі за договорами купівлі-продажу в період з квітня по серпень 2018 року.
Дії власника групи будівельних компаній кваліфікуються як злочини за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, а дії його радника – як злочини за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня 2022 року НАБУ та САП викрили колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова у зв'язку з отриманням рекордного хабара у розмірі 5,5 мільйонів доларів та понад 21 мільйона євро від власника агрохолдингу.
2 лютого 2023 року розслідування щодо колишнього голови Державної фіскальної служби та його радника було завершено, а 24 травня справу передано до суду.
Розслідування звинувачень проти власника сільськогосподарського господарства було завершено у квітні 2023 року.
У лютому 2024 року обвинувальний акт проти нього був переданий до суду.
19 червня 2024 року НАБУ та САП викрили схему, організовану Насіровим, для відмивання понад 21 мільйона євро хабарів.
26 червня Верховний Суд України обрав запобіжний захід у вигляді застави для підозрюваного у справі про хабарництво Насірова, що перевищує 21 мільйон євро.
Державна фіскальна служба Хабар Насіров суд
Источник: www.ukrinform.ua
