Шістьом організаторам мережі нелегальних онлайн-казино висунуто звинувачення 02.09.2025 04:18 Укрінформ Бюро економічної безпеки в Києві повідомило про підозру організатору незаконної азартної операції та п'ятьом його спільникам. Загальний дохід, отриманий цими нелегальними онлайн-казино та платформами для ставок, сягнув приблизно 83 мільйонів гривень.
Цю інформацію розкрила прес-служба BEB, повідомляє Укрінформ.
«Згідно з розслідуванням, група осіб створила та керувала мережею незаконних онлайн-казино та платформ для ставок. Доступ до веб-сайтів надавався без будь-яких ліцензій та поза державним наглядом. Для прийому ставок та розподілу виграшів була впроваджена система однорангових переказів — гравці переказували гроші безпосередньо на банківські картки посередників (дропи). Згодом ці кошти консолідувалися, конвертувалися в готівку та обмінювалися на криптовалюту або іноземну валюту», — йдеться у заяві.
Прес-служба наголошує, що організатори мали «офіси» в Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори та оператори щодня контролювали платіжні операції, використовували спеціальні програми для автоматизації підтвердження транзакцій, вели «облік» та звітували перед своїми керівниками.
У незаконній операції брали участь учасники різних ролей: від технічних адміністраторів до “дропів”, які відкривали рахунки в різних українських банках, що дозволяло їм приховувати фактичну суму коштів. Фінансовий обіг у цій незаконній операції становив щонайменше 5 мільйонів гривень щодня.
Спілкування між учасниками схеми відбувалося виключно через месенджери під вигаданими іменами. Крім того, вони часто змінювали орендовані офіси, купували нове обладнання та отримували нові SIM-картки.
Організатору повідомлено про підозру щодо участі в незаконній азартній діяльності (ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України), а також у легалізації (відмиванні) злочинних доходів у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває. Вживаються зусилля для встановлення інших осіб, причетних до злочинної операції, щоб забезпечити їхнє притягнення до відповідальності.
Як повідомлялося раніше, Бюро з питань довкілля у Львівській області нещодавно завершило досудове розслідування щодо ухилення від сплати 16,2 млн гривень єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування (ЄСС) підприємством вугільної промисловості.
Фото: БЕБ
Підозра в казино BEB
Источник: www.ukrinform.ua
