Поліція припинила діяльність групи компаній, що перебуває під санкціями та продовжувала свою діяльність попри арешт. Відео 30.04.2025 15:20 Укрінформ. Поліція припинила діяльність групи компаній, що перебуває під санкціями та продовжувала свою діяльність попри арешт та призупинення дії дозволів на користування надрами.
Про це повідомляє Головне слідче управління Національної поліції, повідомляє Укрінформ.
«Незважаючи на санкції, запроваджені Радою національної безпеки і оборони, та конфіскацію активів у рамках кримінальних розслідувань, пов’язаних із фінансуванням тероризму та незаконною діяльністю щодо вилученого майна, санкціоновані кар’єри з видобутку та переробки корисних копалин продовжували свою діяльність. Відповідно, слідчі Головного слідчого управління поліції за оперативної підтримки Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України провели подальші обшуки на групі підприємств», – йдеться у повідомленні прес-служби.
Під час цих обшуків правоохоронці задокументували незаконну діяльність затриманих плиткових фабрик, перехопили транспортні засоби, завантажені продукцією, та виявили переписки на мобільному телефоні директора компанії щодо деталей правопорушень, скоєних за участю осіб, на яких поширюються санкції.
Слідчі вилучили обладнання, що використовувалося для виробництва плитки, дроблення та транспортування гірських порід, спеціалізовану техніку, готову продукцію вартістю понад 20 мільйонів гривень, а також оригінали та дублікати договорів, пов'язаних з передачею та легалізацією майна санкційної групи.
Поліція зазначила, що комплекс підприємств з видобутку та переробки корисних копалин раніше належав громадянину Російської Федерації та діяв на території України. У 2023 році до фізичних та юридичних осіб, які володіють цими підприємствами, було застосовано санкції РНБО; проте ця особа незаконно передала підприємство третім особам та вивела отримані кошти за кордон.
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань виявили, що ці кошти були відправлені до Росії та використані для фінансування агресора. Згодом активи були перепродані новим компаніям, кінцевим бенефіціарним власником яких був громадянин України.
Наразі зібрані докази перебувають на стадії оцінки та аналізу для подальшої правової кваліфікації дій посадових осіб, а також вживаються заходи щодо передачі конфіскованого майна адміністрації ARMA.
«Попередньо Департаменту Агентства з розшуку та управління активами вже передано 130 одиниць спеціалізованої автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомості, включаючи спеціальні дозволи на користування надрами», – додали в поліції.
Як повідомлялося, конфісковані активи підприємств з видобутку корисних копалин, що належать до санкційної групи компаній, були передані департаменту ARMA.
Фото: Національна поліція
Поліція запровадила санкції проти України
Источник: www.ukrinform.ua
