Кіберполіція викрила шахраїв, які виманювали іноземців на мільйони гривень Фото 19.03.2025 13:28 Укрінформ Національна поліція України за сприяння Європолу припинила діяльність міжнародної групи, яка викрадала іноземців на мільйони гривень.
Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції в Telegram, передає Укрінформ.
«Органи влади встановили, що з початку 2021 року зловмисники рекламували, переважно в європейському онлайн-просторі, послуги «хмарного майнінгу» криптовалюти: особи нібито орендували обчислювальну потужність у сторонніх фірм за винагороду, яка нібито використовувалася для виробництва віртуальних активів, які, як очікується, будуть повернені інвесторам у вигляді дивідендів», — йдеться у заяві.
Підкреслюється, що учасники групи навіть розробили спеціальну веб-платформу для імітації операцій фіктивного проекту, обману людей і отримання їх особистої інформації.
«Встановлено трьох громадян України, які були учасниками цієї злочинної схеми, які діяли як відмивачі грошей, яких зазвичай називають «грошовими мулами». З метою приховування своїх дій незаконно отримані кошти спочатку перераховувалися на гаманці цих українців, а згодом перераховувалися на підконтрольні організаторам рахунки або виводилися в готівку», – наголосили в НПУ.
Слідчі Нацполіції встановили, що всі українці, які брали участь у транзакціях, пов’язані між собою: двоє переїхали до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення, а третя особа залишилася в Україні та проживає в Дніпрі.
Під час розслідування латвійська влада виявила криптогаманці, якими користувалися злочинці. Офіцери провели ретельний аналіз транзакцій з криптовалютою та відстежили потік переказів від жертв до підозрюваних.
“Загальна сума надходжень від шахрайського криптогаманця, куди в основному були розміщені кошти потерпілих, становить 154,6 біткоїна (BTC), що становить майже $13 млн. Наразі встановлений збиток становить щонайменше $300 тис. або 12 млн грн”, – повідомили в поліції.
Правоохоронцям відомо, що серед постраждалих є громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.
У Дніпровському районі українська поліція провела численні обшуки за адресами підозрюваних. Одночасно в Німеччині були проведені обшуки за місцем проживання двох учасників групи, де вилучено докази їх протиправної діяльності.
“Слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвії двом фігурантам, які проживають у Німеччині, а також їх спільнику, жителю Дніпра. Покарання за цією статтею може становити до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, – повідомили в НПУ.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, повного списку потерпілих та розміру завданих збитків.
Викрито міжнародну злочинну групу з громадян ЄС та України Департаментом кіберполіції та Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, у співпраці з правоохоронними органами Латвії та Німеччини за допомогою співробітників Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва та за підтримки Європолу.
Як повідомлялося раніше, кіберполіція розповіла про найпоширеніші прийоми шахрайства з криптовалютою.
Поліцейські шахрайства Арешт Кіберполіція
Источник: www.ukrinform.ua
