Державне бюро розслідувань виявило нову підозру директору незаконного онлайн-казино Pin-Up 29.05.2025 16:25 Укрінформ Державне бюро розслідувань виявило нову підозру одному з директорів, причетних до незаконного онлайн-казино Pin-Up, і наразі домагається екстрадиції осіб, пов'язаних з його діяльністю.
За повідомленнями Укрінформу, про це повідомило Державне бюро розслідувань.
28 травня співробітники ДБР висунули додаткову підозру одному з директорів компанії, який керував операціями українського сегмента гральної індустрії.
Директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» знаходиться в Україні та вже був підозрюваний ще в лютому 2025 року.
Остання підозра включає звинувачення в участі у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України); умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України); відмиванні активів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України); та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).
Максимальне покарання за ці правопорушення може сягати 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Ця нова підозра дозволяє розширити розслідування, включивши до нього більше осіб, пов'язаних зі справою.
«Державне бюро розслідувань вже готує подальші процесуальні дії, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних осіб – громадян України, які наразі ухиляються від правосуддя за кордоном, а також притягнути до відповідальності громадян Російської Федерації, причетних до незаконного сектору азартних ігор», – заявили в Бюро.
Значний акцент робиться на поверненні незаконно отриманих активів на користь держави. На сьогодні в рамках цієї справи конфісковано понад 2,6 мільярда гривень, які підлягають стягненню з бюджету.
Згідно з матеріалами Державного бюро розслідувань, 25 травня 2025 року указом президента було застосовано санкції проти кількох компаній та громадян Російської Федерації. Спільно з Міністерством юстиції Державне бюро розслідувань проводить процедуру стягнення ще 2,6 млрд гривень, які були перераховані до адміністрації ARMA.
«Це знаменує собою ще один крок у систематичних зусиллях ДБР, які розпочалися у квітні 2024 року. Тоді було викрито діяльність мережі веб-сайтів Pin-Up, яка функціонувала без необхідних дозволів. Під час розслідування було проведено численні обшуки, вилучено серверне обладнання, а рахунки та активи компанії заморожено. Раніше про підозри було повідомлено також кільком іншим керівникам та посадовцям», – прокоментували в ДБР.
Державне бюро розслідувань встановлює додаткових організаторів, фінансових операторів та осіб, які могли бути частиною незаконної структури. Усі зусилля спрямовані на ліквідацію незаконної індустрії азартних ігор в Україні та відшкодування державі мільярдних збитків.
ДБР нагадало, що про підозри вже було повідомлено кільком керівникам та посадовцям, причетним до схеми, на попередніх етапах розслідування.
Зокрема, у лютому 2025 року ДБР затримало директора онлайн-казино «PIN-UP», якого підозрюють у відмиванні коштів з Росії.
Фактичний контроль над фінансовими операціями здійснювався через офшорні структури, а податкові обов'язки навмисно нехтувалися.
Розслідування триває.
Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня правоохоронці повідомили власників та керівництво онлайн-казино Pin-Up про свої підозри, звинувативши їх у відмиванні грошей з Росії.
18 грудня Івана Рудого, голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, було заарештовано за підозрою у сприянні державі-агресору та зберіганні великої кількості незаконних наркотиків без наміру збуту.
Печерський районний суд Києва обрав проти нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
У січні цього року Державне бюро розслідувань затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP.
Суд задовольнив запит Державного бюро розслідувань та Генеральної прокуратури про переказ понад 2,6 мільярда гривень, вилучених з рахунків вищезгаданого онлайн-казино, адміністрації ARMA, яка пов'язана з представниками Російської Федерації.
У лютому 2025 року правоохоронці затримали директора компанії, що працює під брендом онлайн-казино PIN-UP в Україні, яка перенаправила свої фінансові потоки на підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України.
25 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження персональних санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб.
Державне бюро розслідувань
Источник: www.ukrinform.ua
