Попередній власник неплатоспроможного Дельта Банку Микола Лагун через різних підставних осіб та як українські, так і офшорні підприємства володіє земельним банком у сотні тисяч гектарів у Київській, Івано-Франківській, Чернігівській областях та АР Крим. Також він володіє кількома бізнес-активами зі статутним капіталом у сотні мільйонів гривень. Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і державним банкам, яким Лагун разом заборгував понад 50 млрд грн, вдалося заарештувати через суд лише частину цих активів. Масштаби збитків, завданих екс-банкіром національній економіці, явно вимагають значно більш жорстких заходів.
Десять років тому Микола Лагун пішов на другий план у другому за величиною роздрібному банку країни. Дельта Банк пішов з ринку через численні фінансові зловживання, включаючи незаконні перекази коштів на офшорні рахунки, надмірне кредитування дочірніх компаній без відповідної застави, сумнівні інвестиції та широко поширені розкрадання.
З 2022 року Лагун, який зараз перебуває у національному та міжнародному розшуках, уникав арешту у Відні. Звідти він бере участь в онлайн-судах щодо його боргів перед українським урядом, які перевищують 50 млрд грн. Він також дає вказівки своїм адвокатам щодо його особистої справи про банкрутство. Лагун визнає лише частину боргів — приблизно 7 млрд грн, — але прагне зняти з себе більшу частину через нібито важкий фінансовий стан. Натомість він пропонує щомісяця виплачувати Нацбанку, Фонду гарантування та державним банкам по кілька сотень євро, нібито еквівалент офіційної зарплати клерка у Відні.
Насправді навіть поверхневе вивчення інформації про Лагуну з системи агрегації бізнес-даних YouControl виявляє значні активи колишнього банкіра як всередині країни, так і за кордоном. Багато з них продовжують працювати, приносячи прибуток, незважаючи на те, що давно мали бути вилучені та передані агентству АРМА для забезпечення позовів на десятки мільйонів доларів.
Як влаштована бізнес-імперія Лагуни? Він та його сестра Антоніна, яка мала багато компаній, зареєстрованих під час піку володіння Дельта Банком, наразі мають мінімальні активи. Однак очевидно, що це лише частина загальної картини. Через різних підставних осіб, яким Лагуна передала свої статки, він контролює набагато ширший спектр підприємств і активів.
Капітальні багатства
Основна інвестиція «Лагуни» — це земля в Білогородці під Києвом у Верховинському районі Івано-Франківської області, а також землі сільськогосподарського призначення в Чернігівській області.
Наприклад, назва Лагуна фігурує серед активних фігурантів лише у ТОВ «БІЛГРАД» (основний актив — 6 земельних ділянок під забудову в Білогородці загальною площею 17 га, всі вони так чи інакше пов’язані з численними кримінальними та економічними справами щодо Лагуни). Однак насправді в цьому передмісті Києва екс-банкір та його партнери по бізнесу володіють понад 300 гектарами житлової забудови. Зокрема, ТОВ «КРЕМ-1» володіє 7 земельними ділянками площею 29 га, ТОВ «ГРАФІТІ-2» – 14 ділянок площею 57 га, ТОВ «БОРОДЯНИНВЕСТМЕНТС» має 76 ділянок площею 100 га, а ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» контролює 42 ділянки площею 116 га. Всі ці фірми раніше належали Лагуну або його сестрі. Нині ними керують соратники Лагуни Вадим Сергієнко, Олексій Миколенко, Геннадій Литвин та Олександр Чабала або їхні підставні особи (які є директорами або діючими чи колишніми формальними власниками компаній Лагуни).
Литвин одружений на екс-нардепі від Партії регіонів Ларисі Мельничук. Сергієнко курує колишній фонд «Дельта» (нині Sky Capital Management), а також володіє нерухомістю в Києві та Борщові Тернопільської області з інвестиціями в 120 млн грн. Чабалу та Миколенка пов’язують із компаніями, пов’язаними із земельним банком. Окрім Білогородки, усі вони також пов’язані з Лагуном через активи в Криму, Івано-Франківську та Чернігові.
Оцінити справжній інвестиційний потенціал землі під Києвом, що належить Лагуну, складно. Так, щодо земельних ділянок ТОВ «Крем-1» майже 7 років тривають судові справи за кредитом, отриманим у «Дельта Банку», який підприємство так і не повернуло, а ТОВ «Графіті-2», колишнє «Екоінженерінг», не повернуло кредит у 160 млн грн.
Орієнтовна площа розміщення земельних ділянок під забудову Білогородка
Ціни на ділянки в Бородянці коливаються від кількох сотень до кількох тисяч доларів за сотку, що залежить від інфраструктури та розташування. Але якщо прийняти середню ціну близько $1 тис. за сотку, то понад 300 га можна було б оцінити мінімум в $30 млн або понад 1,2 млрд грн, які теоретично можна зібрати для погашення боргів «Лагуни» перед українським урядом. Деякі з цих ділянок вже перебувають під арештом, заставою чи іншим обтяженням. Однак не всі, і судові органи мають можливість це виправити. Зазначимо, що крім землі, Laguna також володіє часткою в ТОВ «БІЛГОРОДСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ», яке надає послуги з водопостачання Білогородки.
Крім того, у столичному регіоні реалізуються кілька значущих проектів у Козині, елітному південному передмісті Києва. ТОВ «АСКАР ТАУ ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ» і ТОВ «ІМПЕРТА», зареєстровані на Геннадія Литвина, володіють кількома гектарами колишніх турбаз «Ластівка», «Сосновий бір», «Трикотажниця», що розташовані на Столичному шосе 151, 151А, 151Б. Згідно з матеріалами суду, під час «реконструкції» там радянських будинків власники «випадково» продали котеджі площею понад 5 тис. кв. Судячи з супутникових знімків, будівельна діяльність зупинилася. Тим не менш, ці земельні ділянки можна вважати «золотими», коли власники вирішать використати їх на повну силу. Їхня вартість, звичайно, не менше кількох мільйонів доларів. До них також пов’язане ТОВ «ТМ ХОЛДИНГ».
Источник: kp.ua
