Фото: t.me/SBUkr
Викрито значну операцію з відмивання грошей у різних регіонах України, учасники якої «відмили» понад 1,5 мільярда гривень протягом 2023-2025 років. Більшість цих коштів були незаконно привласнені з державного бюджету, повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).
За даними відомства, організатором операції є колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката створив “конвертаційний центр”. Цей чиновник наразі перебуває під вартою. Хоча його особа офіційно не розголошується, ЗМІ та громадськість повідомляють, що це Євген Бамбізов , який наприкінці червня намагався напасти на жінку в київському барі та погрожував іншим особам.
СБУ вказує, що затримана особа завербувала чотирьох додаткових спільників для сприяння незаконній операції – вони підтримували поточну «схему». Серед причетних були два бухгалтери та керівник пов’язаної з ними компанії, яка спеціалізувалася на легалізації та конвертації незаконно отриманих доходів у готівку.
Основними клієнтами «конвертного центру» були представники комерційних структур, які надавали підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
Щоб приховати «сліди» незаконної фінансової діяльності, бізнесмени створили численні контрольовані компанії, більшість з яких вели бізнес-діяльність виключно «на папері». Крім того, для розробки стратегії та здійснення своїх злочинних починань обвинувачені орендували офісні приміщення в Києві, де взаємодіяли з клієнтами та вели тіньову документацію.
Під час обшуків у організатора операції та його спільників було виявлено незаконно набуті готівкові кошти, а також печатки підконтрольних компаній, що мали ознаки фіктивності, банківські картки, комп'ютерне обладнання та фінансово-господарські документи, що містили докази існування “схеми”.
Усіх п'ятьох причетних осіб затримано. Очікується, що їм буде пред'явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків та легалізація (відмивання) активів, отриманих злочинним шляхом. Зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото Фото 05 вересня 10:10
- 10 червня шістьох осіб затримали за торгівлю захопленою зброєю, – СБУ.
- 8 червня Зеленський «оцінив» найпомітніші операції України проти Росії.
Источник: kp.ua
