Анна Денисенко, 30-річна мешканка села Мала Данилівка Харківської області, збільшила свій статок до 6 мільйонів доларів під час триваючої повномасштабної війни, тоді як статки її батьків досягли 3 мільйонів доларів, незважаючи на відсутність будь-яких офіційних джерел доходу. Ця інформація отримана в результаті OSINT-розслідування BlackBox щодо шахрайських схем, які дозволили родині Денисенко накопичити багатство за рахунок землі, нерухомості та автомобілів.
Тільки у 2014 році вона придбала дві земельні ділянки, розташовані в самому серці лісу, загальною площею 0,66 гектара в селі Нещерів на Київщині, вартістю близько 66 000 доларів США, разом із житловою будівлею площею 57 квадратних метрів. До 2023 року Анна Денисенко стала власницею кількох дорогоцінних комерційних приміщень у центрі Харкова, загальною площею майже 206 квадратних метрів та вартістю приблизно 250 000 доларів США. Крім того, у 2025 році вона придбала новий Porsche Cayenne E-Hybrid, який зараз продається за 135 000 доларів США.
До цього вона вже володіла великою нерухомістю в Харкові, розташованою за адресою Полтавський шлях, 140А, загальною площею 3480 квадратних метрів та оціночною вартістю 5,5 мільйона доларів, а також земельною ділянкою біля озера площею 0,21 гектара в Дергачівському районі Харківської області вартістю понад 35 000 доларів.
Як виявили антикорупційні розслідування BlackBox OSINT, значна комерційна нерухомість, розташована за адресою вулиця Полтавський шлях, 140А, була передана Анні Денисенко через шахрайську схему, організовану її батьками, Тамарою та Олександром Денисенками, які наразі володіють значними земельними ділянками, комерційними приміщеннями та житловою нерухомістю вартістю приблизно 3 мільйони доларів.
Земля, нерухомість та автомобілі, що належать Анні Денисенко та її батькам. Інфографіка BlackBox OSINT
У 2020 році правоохоронні органи розпочали розслідування кримінальної справи щодо придбання цих приміщень, які раніше належали ТОВ «ПФК Христина, ЛТД». Директор цього ТОВ, без відома засновників компанії, уклав кілька фіктивних договорів з ТОВ «Солдат 2020», за якими продав вищезгадане приміщення цій юридичній особі. Засновницею «Солдат 2020» була Тамара Денисенко, яка згодом передала право власності на приміщення своїй доньці Анні.
Згодом це приміщення використовував Харківський обласний благодійний фонд гуманітарної допомоги, бенефіціаром якого була Анна Денисенко. Правоохоронні органи підозрювали цей фонд у незаконному привласненні гуманітарної допомоги, призначеної для вулиці Полтавський шлях, 140А. Раніше в цьому приміщенні діяв незаконний гральний заклад. Наразі цей фонд перейменовано на «Фонд 1654», серед засновників якого зазначено чоловіка Анни Денисенко, Євгена Трусова, і тепер він стверджує, що підтримує військовий підрозділ KRAKEN.
Крім того, родина Денисенків перебуває під підозрою поліції у незаконній діяльності з видобутку корисних копалин, зокрема у несанкціонованому видобутку поверхневих вод з Лозовеньківського водосховища фермерським господарством Денисенків, яке не сплачувало необхідні платежі до бюджету, що завдало значної шкоди довкіллю та економічним інтересам держави.
У мобільному додатку GetContact особистий номер мобільного телефону Анни Денисенко зберігається користувачами під такими іменами, як «Аня Крипто Інвестор Дубай», «Анна Біржа 60 Людина» та «Дружина Євгена Інвестора», що свідчить про те, що вона та її чоловік можуть бути причетні до торгівлі криптовалютою, прибуток від якої, ймовірно, не оподатковується та є незаконним. Крім того, за даними BlackBox OSINT, чоловік Анни Денисенко, Євген Трусов, також причетний до незаконних кол-центрів або «офісів», які займаються телефонним шахрайством, змушуючи нічого не підозрюючих осіб переказувати їм свої гроші.
Источник: kp.ua
