Фото: npu.gov.ua
У ході міжнародної багатоетапної спецоперації українські правоохоронці разом із іноземними колегами викрили злочинну організацію, яка викрала громадян Латвії на суму понад 6 млн грн шляхом спонукання їх інвестувати в криптовалюту через шахрайські брокерські платформи. Про це повідомляє Нацполіція.
Співробітники Департаменту кіберполіції у співпраці зі слідчими Головного слідчого управління та за підтримки Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва під процесуальним наглядом Генеральної прокуратури працювали з латвійською владою та координували зусилля з Європолом і Євроюстом для ліквідації організованого злочинного синдикату.
Злочинці діяли з 2022 року, організовуючи шахрайство, замасковане під інвестиції в криптовалюту. Щоб досягти цього, вони розробили підроблені брокерські платформи, які точно імітували законні торгові веб-сайти. Вони спілкувалися з потенційними жертвами через широку мережу колл-центрів, розташованих в Україні.
Розслідування показало, що зловмисники агресивно рекламували свої фіктивні інвестиційні послуги через соціальні мережі та використовували тактику соціальної інженерії, щоб заманити потенційних клієнтів, гарантуючи значний прибуток. Одночасно шахраї переконали жертв встановити програмне забезпечення віддаленого доступу, надаючи їм контроль над пристроями жертв і доступ до їхньої фінансової інформації.
Для легалізації здобутих незаконним шляхом коштів учасники групи зареєструвалися як фізичні особи-підприємці та отримували оплату нібито за послуги у сфері комп’ютерного програмування.
Наразі слідчі Нацполіції встановили, що загальна сума збитків потерпілих перевищує 6 мільйонів гривень в еквіваленті.
Українська кіберполіція у співпраці з міжнародними партнерами задокументувала протиправну діяльність злочинної групи, зібрала цифрові докази та відстежила переміщення віртуальних активів із гаманців жертв до кінцевих бенефіціарів, серед інших дій.
Правоохоронці за підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків у різних регіонах України за місцями протиправної діяльності, помешканнями підозрюваних, транспортними засобами тощо. Серед вилучених речей – комп’ютери, серверне обладнання, криптовалютні гаманці, мобільні пристрої, рукописні нотатки, банківські картки, USB-накопичувачі та елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. Суд наклав арешт на конфісковане майно.
Організатору та трьом спільникам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, яка діяла до 11 серпня 2023 року. Санкції, передбачені цією статтею, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. За клопотанням слідства суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.
Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до протиправних операцій. Додаткові правові класифікації можуть бути найближчими.
Фото Фото 22 квітня 20:58
Источник: kp.ua
