Федеральні прокурори розслідують Binance щодо можливих порушень санкцій проти Ірану.
Binance опинилася під новою слідчою перевіркою у Сполучених Штатах через можливі порушення санкцій проти Ірану, повідомляє Bloomberg News.
Слідчі з’ясовують, чи дозволяла Binance певну торгову діяльність, пов’язану з Іраном, на своїй платформі. Влада також перевіряє, чи усвідомлено криптобіржа дозволяла таку діяльність, зазначає Bloomberg.
Ще одна справа
Binance заявила про нульову толерантність до порушень санкцій. Компанія також стверджує, що тісно співпрацює з правоохоронними органами та зосереджена на виявленні та видаленні зловмисників зі своєї платформи.
Це не перший випадок, коли Binance стикається з серйозною перевіркою з боку американської влади. Її колишній генеральний директор Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) пішов у відставку в листопаді 2023 року після звинувачень Міністерства юстиції у порушенні американських фінансових законів, зокрема Закону про банківську таємницю та Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Чжао визнав себе винним і був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення у квітні 2024 року. Він також сплатив штраф у розмірі 50 мільйонів доларів.
Binance погодилася визнати себе винною та сплатити 4,3 мільярда доларів штрафів у рамках цієї справи. Чжао завершив відбування покарання у вересні 2024 року. Наступного року президент США Дональд Трамп помилував його.
Тиск на криптоіндустрію Ірану
Останнє розслідування відбувається на тлі посилення тиску Вашингтона на Іран. США запровадили санкції проти компаній та осіб, яких вони звинувачували у підтримці Хезболли та інших підтримуваних Іраном груп на Близькому Сході.
Минулого тижня Міністерство фінансів внесло до санкційного списку криптобіржу BitBank. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) заявило, що криптобіржа контролюється іранським фінансистом Бабаком Занджані, який вже перебуває під санкціями США. BitBank звинуватили в допомозі з переказом коштів, пов’язаних із санкціонованими іранськими організаціями. OFAC повідомило, що BitBank здійснював платежі, отримані від Hormuz Safe Marine Services Authority, яка раніше була внесена до списку США.
Платформа також нібито переказала сотні мільйонів доларів у біткоїнах Корпусу вартових ісламської революції між червнем і липнем. Санкції поширюються на розробника BitBank – компанію Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company – та трьох керівників, пов’язаних із Занджані.