Міністерство фінансів США розширило санкції проти Ірану, запровадивши обмеження проти криптовалютної біржі BitBank, її розробника та керівників, пов’язаних з фінансистом Бабаком Занджані.
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти криптовалютної біржі BitBank як частину ширшої кампанії з обмеження доступу Ірану до міжнародних фінансових мереж.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) заявило, що BitBank перебуває під контролем іранського фінансиста Бабака Занджані, який вже перебуває під санкціями США. Відомство звинуватило біржу в допомозі з переказом коштів, пов’язаних з Іраном.
BitBank під прицілом
За даними OFAC, BitBank використовувалася для переказу платежів, отриманих організацією Hormuz Safe Marine Services Authority, яка вже була внесена до санкційного списку США. Відомство стверджує, що перекази розпочалися у червні. Представники Мінфіну також заявили, що BitBank була залучена до переказу сотень мільйонів доларів у біткоїнах до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану в період з червня по липень.
Санкції також поширюються на розробника BitBank, компанію Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а також на трьох керівників, пов’язаних з Занджані: Хоссейна Алі Закера Хоссейна, Мохаммада Махді Закера Хоссейна та Сеєда Аделя Хайдері. OFAC описало цю групу як частину мережі цифрових активів Занджані.
Санкції були запроваджені відповідно до Виконавчого наказу 13902, який надає уряду США повноваження цілеспрямовано впливати на певні сектори економіки Ірану, зокрема на його сектор цифрових активів. Мінфін планує використовувати ці повноваження для переслідування криптоплатформ та інших підприємств, які допомагають близькосхідній країні ухилятися від американських обмежень.
BitBank функціонує як іранська біржа цифрових активів щонайменше з 2024 року. Згідно з даними OFAC, Занджані рекламував біржу через свої акаунти в соціальних мережах. BitBank також була внесена як партнер іншими компаніями, пов’язаними з його бізнес-мережею, стверджує відомство.
Занджані раніше стикався з судовими позовами в Ірані. У 2016 році його було засуджено до смертної кари за розкрадання мільйонів доларів у державної Національної іранської нафтової компанії. Пізніше, у 2024 році, його вирок було пом’якшено. Американські чиновники стверджують, що він відновив мережу бізнесів, яка включає компанії, що працюють з цифровими активами.
Останні заходи проводяться в рамках Операції “Економічний вигнанець”. Мінфін запустив цю кампанію у серпні 2026 року як частину зусиль, спрямованих на обмеження доступу Ірану до міжнародних фінансових каналів.
«Якщо ви підтримуєте іранський режим, Міністерство фінансів введе проти вас санкції», – заявив Міністр фінансів Скотт Бессент.
Іранський криптосектор під тиском
У червні США запровадили санкції проти Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. Особливу увагу привернула Nobitex. Мінфін заявив, що вона обробила понад половину криптонадходжень Ірану у 2025 році. Чиновники також стверджують, що біржа допомагала з переказом стейблкоїнів та забезпечувала доступ до іноземних криптоплатформ.
Співзасновник та колишній генеральний директор Nobitex Амір Хоссейн Рад також потрапив під санкції.