Двоє громадян Таїланду подали позов проти компанії Tether, оскаржуючи заморожування 42,4 мільйона доларів у стейблкоїнах USDT. Ці кошти, як припускається, пов’язані з розслідуванням Служби внутрішньої безпеки США (HSI) щодо шахрайства типу “розведення свиней” (pig-butchering).
Компанія Tether опинилася під судом у Південному окрузі Нью-Йорка через заморожування 42,4 мільйона USDT, що належали двом тайським бізнесменам – Нуттавату Руктаммачалерну та Наттавату Касамвіласу.
Позивачі стверджують, що Tether заблокувала їхні адреси в мережі Ethereum наприкінці жовтня 2025 року після неофіційного запиту від агента Служби внутрішньої безпеки США (HSI). Загалом було заморожено 42,4 мільйона USDT. На думку бізнесменів, емітент стейблкоїнів вжив таких заходів без ордера, судового наказу чи повідомлення їм.
Кошти пов’язані з розслідуванням шахрайства
За оновленою інформацією від адвоката Аріеля Гівнера, кошти, ймовірно, пов’язані з розслідуванням HSI у місті Ролі щодо справи про шахрайство “розведення свиней”. Розслідування розпочалося після повідомлення від жертви, яка стала об’єктом романтичного та інвестиційного шахрайства, пов’язаного з фальшивою торговою платформою. Кошти були переведені через численні гаманці з метою легалізації вкрадених USDT.
Один із гаманців, пов’язаних із позивачами, містив близько 26,1 мільйона доларів і вже був ідентифікований як консолідована адреса у потоці коштів за схемою “накопичення, нашарування, інтеграція”.
Згодом було видано ордер. 19 лютого 2026 року Східний округ Північної Кароліни видав ордер № 5:26-MJ-1267-JG, що зобов’язував Tether спалити заморожені USDT та перекарбувати токени на урядовий гаманець. Через п’ять днів Східний округ Північної Кароліни та HSI оголосили про вилучення 61 мільйона USDT, які, як стверджується, були пов’язані з відмиванням коштів, викрадених у жертв шахрайства “розведення свиней”. Tether публічно подякували за здійснення цього переказу.
Однак, у позові не оскаржується твердження уряду про зв’язок коштів із шахрайськими схемами. Натомість позивачі оскаржують повноваження Tether заморожувати, спалювати та перевипускати USDT, які, за їхніми словами, були придбані на вторинному ринку. Пара стверджувала:
«Відповідачі отримують прямий прибуток від самого заморожування. Відповідачі використовують реальні долари США, які вони отримують під час випуску USDT, для придбання фінансових інструментів, що приносять відсотки, переважно цінних паперів Казначейства Сполучених Штатів, що зберігаються в Нью-Йорку».
Їхні вимоги включають декларативне судове рішення, відшкодування збитків за привласнення майна, втручання у володіння майном, необґрунтоване збагачення та судову заборону. Двоє чоловіків домагаються зняття заморожування, відшкодування збитків у разі знищення токенів, повернення відсотків із резервів, зароблених під час заморожування, та штрафних збитків.
Tether захищає свою роль у правоохоронній діяльності
Емітент стейблкоїнів захистив своє рішення про заморожування. У заяві для CryptoPotato емітент стейблкоїнів заявив:
«Новий позов проти Tether є безпідставною спробою втрутитися у важливу роботу Tether з глобальними правоохоронними органами, включаючи Міністерство юстиції, з метою запобігання незаконному використанню USDT».