Очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін оголосив про виявлення значної схеми уникнення санкцій та фінансування терористичної діяльності. Згідно з інформацією відомства, криптоакаунт одного українського громадянина обробив понад 13 мільйонів доларів США, з яких 3,5 мільйона доларів мали відношення до російських сервісів, що підпадають під санкції, а також до військових структур Ірану.
Очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін оголосив про виявлення значної схеми уникнення санкцій та фінансування терористичної діяльності. Згідно з інформацією відомства, криптоакаунт одного українського громадянина обробив понад 13 мільйонів доларів США, з яких 3,5 мільйона доларів мали відношення до російських сервісів, що підпадають під санкції, а також до військових структур Ірану.
Зараз особа, яка фігурує у розслідуванні, мешкає в одній з країн Європейського Союзу. Транзакції на його обліковому записі демонстрували ознаки неліцензованої торгівлі віртуальними активами: кошти надходили на рахунок з зовнішніх джерел і майже миттєво перенаправлялися далі, без здійснення будь-яких торговельних операцій чи інвестицій.
«Кошти надходили з бірж та обмінників, які не проводили верифікацію клієнтів, серед яких були майданчики, що підпадають під санкції, пов’язані з РФ або причетні до обходу санкційних обмежень. Кошти виводилися на некастодіальні гаманці, що мали зв’язок з російськими біржами. Частина переказів була спрямована Корпусу вартових ісламської революції — іранському військовому формуванню, яке визнане терористичною організацією», — уточнив Філіп Пронін.
З метою приховування своєї діяльності, підозрюваний використовував VPN, здійснював внутрішні перекази переважно з громадянами України та Росії, а також отримував доступ до інших облікових записів з пристроїв, що були пов’язані з його особистим акаунтом.
Розслідування встановило зв’язок цієї особи з понад 35 міжнародними компаніями, зареєстрованими в різних юрисдикціях.
Сукупність виявлених обставин свідчить про функціонування розгалуженої транснаціональної мережі, що використовувалася для відмивання грошей, фінансування тероризму та обходу міжнародних санкційних заходів, запроваджених проти РФ.
Наявні матеріали Державна служба фінансового моніторингу вже передала до правоохоронних органів для подальшого розслідування та притягнення відповідальних осіб до відповідності перед законом.
Источник: www.vesti-ua.net