Про це у Телеграмі повідомляє САП, інформує Укрінформ.
«Прокурор САП, базуючись на матеріалах досудового розслідування НАБУ, скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще 5 осіб – колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у привласненні понад 9,2 млрд грн коштів, що належали банку», – йдеться у повідомленні.
Згідно з версією слідства, в період з січня по березень 2015 року один із власників ПАТ КБ «ПриватБанк», маючи на меті подальше фінансування контрольованої офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі банку, розробив злочинний план щодо заволодіння коштами цієї банківської установи.
Як зазначається, для втілення свого злочинного задуму обвинувачений залучив 5 співробітників банку, серед яких колишні: голова правління; заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно виконував функції довіреного представника компанії-нерезидента, пов’язаної з ПАТ КБ «ПриватБанк»; заступник голови правління – директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
За даними САП, схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю, що було здійснено шляхом підробки відповідних документів.
Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована через перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою низки фінансових операцій з підконтрольними компаніями. Надалі ці кошти були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «ПриватБанк». Рештою коштів зловмисники розпорядилися на свій розсуд.
Як повідомлялося, 7 вересня 2023 року НАБУ повідомило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
23 вересня 2025 року прокурори Офісу генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо Коломойського, колишнього акціонера ПриватБанку, а також екскерівника столичної філії цього банку. Матеріали стосовно ще п’ятьох учасників угруповання виділені в окремі кримінальні провадження.
Крім того, 2 вересня 2023 року Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України оголосили Коломойському підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Працівники БЕБ і СБУ інкримінують Коломойському легалізацію протягом 2013-2020 років понад пів мільярда гривень шляхом виведення їх за кордон з використанням інфраструктури підконтрольних банківських установ.
З вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою.
Источник: www.vesti-ua.net