Відмивання мільярдів: Директора одного з департаментів банку Ibox Циганок затримано в Польщі 30.04.2025 14:47 Укрінформ Польські правоохоронці заарештували Ірину Циганок, директора одного з департаментів АТ “Ibox bank”.
Про це повідомила прес-служба БЄБ, як повідомляє Укрінформ.
«Жінку оголосили в міжнародний розшук у зв'язку з розслідуванням Бюро з питань цивільного розшуку щодо некоректної класифікації на суму 5 мільярдів гривень. Зокрема, вона та Альона Шевцова підозрюються у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі розглядається питання про екстрадицію Циганок, яка тривалий час переховувалася від органів досудового розслідування», – йдеться у повідомленні.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки виявили, що підозрювані, включаючи акціонерів банку, організували схему легітимізації незаконних коштів казино шляхом «неправильної класифікації». Для реалізації цього плану було створено понад 20 контрольованих компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank.
Прес-служба вказує, що учасники онлайн-казино перераховували кошти на рахунки цих компаній для поповнення своїх ігрових рахунків. Одночасно вони вказували як мету платежу оплату за неіснуючі товари та послуги.
На основі зібраних доказів детективи BEB повідомили про звинувачення керівних посадовців банку, зокрема його співвласника. Матеріали кримінальної справи проти акціонерки Aibox Bank Олени Шевцової та двох її спільників були виділені в окрему кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом». Їх оголосили в розшук.
Оскільки підозрювані уникали затримання за кордоном, Личаківський районний суд Львова вирішив розпочати спеціалізоване досудове розслідування. Цей процес завершено, а матеріали справи доступні для ознайомлення стороні захисту. Після цього кримінальне провадження буде передано до суду.
Водночас, у рамках міжнародної співпраці, відповідні органи Республіки Польща повідомили своїх українських колег про те, що одного з підозрюваних вже затримано. Йдеться про Ірину Циганок. Пошук інших причетних до справи осіб триває.
Як повідомлялося раніше, у березні Бюро з питань економічної діяльності завершило спеціалізоване досудове розслідування щодо співвласниці банку Ibox Bank Олени Шевцової та її спільниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, пов'язаних з організацією операції з відмивання грошей шляхом “неправильної класифікації”. Для цієї операції було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку Ibox Bank.
Бюро економічної безпеки у Польще
Источник: www.ukrinform.ua
