Поліція викрила учасників злочинної групи на привласненні понад ₴90 мільйонів вкладників банку Фото, відео 19.01.2025 02:01 Укрінформ Співробітники Національної поліції України викрили 27 учасників злочинної організації, які незаконно привласнили 90 мільйонів гривень вкладників банку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція.
Як з'ясувало слідство, організатор спеціально придбав фінансову установу для втілення своїх злочинних намірів. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів.
Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова.
Неіснуючі обʼєкти стали предметом застави на видачу кредитів у загальній сумі понад 90 млн грн.
За незаконно отримані гроші вкладників банку фігуранти фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів і ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних автомобілів та нерухомості.
Працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна.
У 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжних дорученнях.
Слідчі поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації.
Сімом з них раніше вже повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення у складі організованої групи.
У січні 2025 року слідчі зібрали достатньо доказів, щоб оголосити про підозри керівництву банку за створення, керівництво та участь в злочинній організації, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних і власник збанкрутілого банку.
Для збереження речових доказів і відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів у столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2 тис. кв. м, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.
Поліцейські встановлюють додаткові обставини скоєння злочинів. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі перед судом постануть п'ятеро учасників організованої групи, які викрали понад 1,5 млн грн з рахунків загиблих українських військових.
Банк Підозра Поліція Затримання Розтрата
Источник: www.ukrinform.ua
